Doušnik umiješan u preusmjeravanje tijeka novca britanskih poreznih obveznika u džepove kriminalaca izjavio je za Daily Mail da bande iz Rumunjske, Poljske, Albanije, Bugarske i Turske rukovode 90 posto ove prevarantske sheme.
Stručnjacima za prevare britanskog odjela za prihode i carinu (HMRC) i Ministarstva rada priključila se i Nacionalna kriminalistička agencija (NCA) i Ured za teške prevare, kako bi ušli u trag i zaustavili kriminalne grupe. Vjeruje se da sudjeluju i sigurnosne i druge agencije.
Daily Mail navodi da britanska vlada razmatra uporabu takozvanog zakona protiv korupcije, kako bi povratila neke od ukradenih fondova. Nalog za neobjašnjeni izvor bogatstva, kako glasi službeni naziv, traži od ljudi da otkriju porijeklo svojih prihoda – ili će ostati bez njega. Izvor iz NCA rekao je britanskom listu da će vlada razmotriti uporabu tog zakona protiv "Covid prevaranata", prenosi Blic.
Doušnik je rekao da je prevara postala skoro endemska otkako je uvedena karantena a objavljen plan kancelara i drugih ministara da podrže ugrožene pandemijom, odnosno one čiji su poslovi u riziku, a tvrtke suočene s bankrotom. Dodao je da je broj slučajeva koji su se našli pred njegovim timom "vinuo u nebesa" od ožujka.
"Prije karantene u ožujku radili smo na nekoliko stotina sumnjivih slučajeva, a do lipnja se taj broj popeo na 15.000, a to je samo što se tiče univerzalnog kredita i to u jednoj maloj regiji ", navodi anonimni istražitelj vlade.
Prevaranti na meti imaju sheme prinudnog odsustva s posla, inicijative zajmova i "univerzalni kredit uz pomoć kojih zlouporabljuju strategiju britanske vlade "Povjeri i zaštiti" kojom se prvo daje novac ugroženima, a onda tek postavljaju pitanja.
Ministarstvo rada je, na primjer, olabavilo pravila kako bi ljudi mogli zatražiti univerzalni kredit preko telefona i primiti sredstva prije nego što pruže dokaz da su podobni. Iako je taj program pomogao mnogima kojima je zaista trebao, također je pružio kriminalcima lukrativnu priliku.
"Karantena je dovela do zlatne groznice – univerzalni kredit, zajmovi, isplate za odsustvo s posla – sve je postavljeno da se samo pokupi", rekao je insajder za Daily Mail.
Kako navodi list, u jednom slučaju prevarant je uhvaćen dok je pokušavao pobjeći iz zemlje s 80.000 funti u kuferu. U drugom slučaju je 20 ljudi zatražilo zajam i druge olakšice iz sheme univerzalnog kredita s iste adrese.
Uvid u ovaj problem pojavio se prošlog tjedna kad se u izvještaju Državne službe za reviziju navelo da je možda izgubljeno 26 milijardi funti na prevarama na zajmovima, koji osiguravaju tvrtkama vladinu podršku do 50.000 funti. Revizori se plaše da se oko 60 posto zajmova možda nikad neće vratiti.
Prošlog mjeseca je dužnosnik HMRC priznao da je pogrešno dodijeljeno oko 3,5 milijardi isplata za odsustvo s posla i da istražuju 27.000 "visokorizičnih" slučajeva za koje vjeruju da je došlo do ozbiljne greške.
Vlada je od ožujka potrošila više od 35 milijardi funti da podrži britanske radnike, isplaćujući im 80 posto njihovih plaća do maksimalno 2.500 funti mjesečno. Ova shema će se okončati 31. listopada, ali se sada nudi financijsku podrška radnicima u industrijama koje su pogođene lokalnim karantenama.
"Ovo je prevara na veliko, vrši se na industrijskoj skali", rekao je doušnik. "To ide sustavno. Ako vlada daje novac, ti kriminalci ga uzimaju. Samo što to, naravno, nije vladin novac, to je naš novac i vraćat ćemo ga generacijama".
Doušnik je ispričao da njegov dan počinje u 8.00 ujutro.
"Kad uključim kompjuter, stiže poplava novih mailova, sve novi slučajevi. Svaki od njih ne tiče se stotina ili tisuća funti. Oni se tiču desetaka i stotina tisuća funti". navodi.
Doušnik je ispričao da 80-90 posto slučajeva prevare provode ljudi iz istočnoeuropskih zemalja, i to iz Rumunjske, Poljske, Albanije, Bugarske i Turske.
"Naš odjel je uvijek imalo tim koji prati istočnoeuropske prevare i balkanske kriminalce, ali ovo je druga razina", dodaje doušnik čiji tim istražuje slučajeve univerzalnog kredita, ukazujući da "ti kriminalci guraju Britaniju u financijsku ruinu".
Izvor je naveo da kriminalci često koriste višestruke datume rođenje na različitim računima, ili ne znaju reći koju su školu pohađali kad ih pozovu na telefon.
"Jedna žena je tražila univerzalni kredit, zvala je iz velike financijske tvrtke, a imala je mjesečno 10.000 funti neto. Mogao sam vidjeti njen porez, mirovinu, detalje plaće na centralnom informacijskom sustavu i samo joj iščitao te podatke. Ušutjela je i potom upitala: ‘Kako to znate?‘", priča doušnik.
U drugom slučaju je jedna žena iz Rumunjske, čiji je račun bio zamrznut zbog sumnjivih navoda, tvrdila da živi u stanu s tri sobe s troje djece u siromašnom kraju, a tražila je 2.500 funti mjesečno za stanarinu.
"I njen muž je tražio kredit", naveo je izvor.
"Kad sam počeo postavljati pitanja, ona je zakukala kako joj frižider i šporet ne rade, kako treba novac unaprijed, a ne može pričati sa stanodavcem."
Nakon dodatne provjere otkriveno je da je 15 ljudi tražilo novac s iste adrese i da je žena u stvari živjela u vili u području popularnom među profesionalnim nogometašima.
"Kad sam joj to rekao, prekinula je vezu. Kasnije sam saznao da je povezana s mrežom trgovaca ljudima koji su nedavno kupili čitavu ulicu u Rumunjskoj", navodi istražitelj.
Daily Mail podsjeća da je glasnogovornik britanskog Ministarstva rada rekao da "prevare i greške u sustavu pružanja olakšica ostaju beznačajne" i da se "točno isplati 96,5 posto" podrške. Kad su u pitanju veće prevare, na primjer kuća s 30 ljudi registriranih na jednu adresu, umiješaju se drugi organi i policija uhiti sve s dane adrese.
"Velika većina potraživanja univerzalnog kredita su legitimni", rekao je.
Kako je rekao, nastavljaju pratiti i istraživati prijetnje.
"Imamo postavljene sustave koji uspješno identificiraju prevare", zaključio je.
Dnevnik.ba